beat365唯一官网第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600489　　股票简称：beat365唯一官网　　公告编号：2008-004

beat365唯一官网第三届董事会第十二次会议决议公告

特别提示

　　本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　beat365唯一官网（以下简称企业）第三届董事会第十二次会议于2008年1月31日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到8人。独立董事王超因故未能参加会议。会议符合《企业法》和《企业章程》的规定。经会议有效审议表决，全票通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。企业2006年度审计机构岳华会计师事务所有限企业于2007年12月与中瑞华恒信会计师事务所有限企业进行了合并，并更名为中瑞岳华会计师事务所有限企业。因此，企业拟聘任中瑞岳华会计师事务所担任企业2007年度的审计机构，聘期一年，费用为60万元。该事项尚需提交企业股东大会审议通过。

　　特此公告。

beat365唯一官网董事会

　　????????????????????????????????????? 二○○八年二月一日