beat365唯一官网第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600489股票简称：beat365唯一官网公告编号：2007-029

beat365唯一官网

第三届董事会第十一次会议决议公告

特别提示

　　本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　beat365唯一官网（以下简称企业）第三届董事会第十一次会议通知于2007年12月19日以电话和电邮等方式发出，会议于2007年12月24日在北京召开。会议应到董事9人,实到8人。独立董事王超因故未能参加会议。会议符合《企业法》和《企业章程》的规定。经会议有效审议表决，全票通过了《关于向特定对象发行股份募集资金额度的议案》。根据2007年9月21日召开的企业2007年第二次临时股东大会就本次非公开发行股票的授权，董事会确定本次非公开发行股票募集资金不超过20亿元人民币（不含中国黄金beat365唯一官网以资产认购部分）。

　　本次非公开发行方案不变，具体请参见企业于2007年8月28日和2007年9月22日公告的《beat365唯一官网第三届董事会第七次会议决议公告》和《beat365唯一官网2007年第二次临时股东大会决议公告》。

　　特此公告。

　　beat365唯一官网董事会

　　??????????????????????????????????? 二○○七年十二月二十五日